CÔNG TY CỔ PHẦN DVVT VÀ IN BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————— *****
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội.
– Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.
Ngày 27 tháng 4 năm 2010, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện 564 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được tiến hành với sự tham dự của 104 cổ đông, đại diện cho 74,4% tổng số cổ phần của Công ty.
Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung chính như sau:
Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2009 và Báo cáo kết quả SXKD 5 năm (2005-2009) ; kế hoạch mục tiêu giai đoạn 5 năm (2010-2014) và Kế hoạch SXKD năm 2010 .
Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2010 như sau:
– Tổng sản lượng sản xuất:
+ Trang in: 3,9 tỷ trang (in phẳng 1,9 tỷ; In dữ liệu 2,0 tỷ).
+ Thẻ cào: 80 triệu.
+ Vinakit: 8 triệu.
– Doanh thu: 234 tỷ đồng.
– Lợi nhuận: 12 tỷ đồng.
– Cổ tức : 10%/vốn điều lệ
– Thu nhập bình quân NLĐ: 4,5 triệu đồng/người/tháng
Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2009 và báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ I (từ 2005-2009).
Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) kiểm toán.
Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:
|
TT |
Phân phối lợi nhuận |
Đơn vị tính |
Số tiền |
|
1 |
Mức chia cổ tức năm 2009 là 10% lợi nhuận |
Tỷ đồng |
6,671 |
|
2 |
Trích quỹ đầu tư phát triển |
Tỷ đồng |
0,745 |
|
3 |
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi |
Tỷ đồng |
1,936 |
|
Trong đó bình quân thu nhập của người lao động từ quỹ khen thưởng phúc lợi |
Triệu đồng |
6,050 |
Điều 6: Thông qua mức thù lao hàng tháng của HĐQT và BKS năm 2010 bằng mức lương bình quân của công ty.
Điều 7: Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty
Điều 8: Thông qua chủ trương niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung
Điều 9: Thông qua chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và In Bưu Điện nhiệm kỳ II ( 2010-2014).
Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị
|
1. |
Ông Huỳnh Quang Vinh |
|
2. |
Ông Đỗ Văn Tấn |
|
3. |
Ông Lê Thanh Bình |
|
4. |
Ông Lê Hoàn |
|
5. |
Ông Ngô Mạnh Hùng |
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
|
1. |
Bà Nguyễn Thị Thủy |
|
2. |
Bà Nguyễn Thị Thúy Vân |
|
3. |
Ông Hoàng Trường Giang |
Quyết Nghị này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu điện thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện hoạt động SXKD năm 2010 và nhiệm kỳ II (2010-2014).
CHỦ TỌA
(Đã ký)
HUỲNH QUANG VNH
